Unsere AML-Richtlinie und Verifizierung

Auf winvipecasino.ch behandeln wir Geldwäschereiprävention und Identitätsprüfung nicht als Formalität, sondern als Grundlage eines sicheren Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir wann durchführen und was das für Sie bedeutet.

Unsere AML-Politik im Überblick

Wir betreiben Winvipe Casino unter der Lizenz von Curaçao eGaming (Lizenznummer 8048/JAZ2023-045) und unterstellen uns vollständig den Anti-Geldwäscherei-Vorgaben dieser Lizenzjurisdiktion. Unser Ziel ist es, zu verhindern, dass unsere Plattform für das Waschen illegaler Gelder, die Finanzierung von Kriminalität oder andere missbräuchliche Zwecke genutzt wird. Zu diesem Zweck führen wir Risikoabklärungen durch, prüfen die Identität unserer Spielerinnen und Spieler und überwachen Transaktionen laufend.

Ein Geldwäschebeauftragter (MLRO) ist bei uns für die Umsetzung dieser Richtlinie verantwortlich. Alle Mitarbeitenden, die mit Zahlungen, Konten oder Verifizierungen zu tun haben, werden regelmässig geschult. Verdachtsfälle melden wir gemäss den gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden, ohne Sie vorher darüber zu informieren.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Identitätsprüfung

Wir verifizieren Ihre Identität gestuft. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben gegen verfügbare Datenquellen und sanktionierte Personenlisten. Eine vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung sowie bei bestimmten Schwellenwerten und bei Auffälligkeiten im Spielverhalten.

• Bei der Registrierung: Angabeprüfung und Altersverifikation (18+ sowie Schweizer Wohnsitz)
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten
• Bei erhöhten Ein- oder Auszahlungsbeträgen oder ungewöhnlichen Transaktionsmustern
• Auf Anordnung der Lizenzbehörde oder bei begründetem Verdacht

Benötigte Dokumente

Für die Verifizierung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein als Identitätsnachweis, eine aktuelle Adressbestätigung (z. B. Versorgerrechnung oder amtlicher Brief, nicht älter als drei Monate) sowie den Nachweis, dass die von Ihnen genutzte Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

So läuft die Prüfung ab

Die Verifizierung läuft bei uns digital und in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Sie laden Ihre Dokumente direkt im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch; ein E-Mail-Versand ist nicht nötig und wird von uns auch nicht verlangt.

• 1. Öffnen Sie im Konto den Bereich Verifizierung.
• 2. Fotografieren oder scannen Sie das Ausweisdokument (beide Seiten, gut lesbar, keine Verdeckungen).
• 3. Laden Sie die Adressbestätigung hoch.
• 4. Weisen Sie die Inhaberschaft Ihrer Zahlungsmethode nach.
• 5. Wir prüfen die Unterlagen und bestätigen Ihnen das Ergebnis per E-Mail; bei Rückfragen meldet sich unser Support (24/7 im Live-Chat erreichbar).

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern gespeichert, auf die nur befugte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung Zugriff haben. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, ausser soweit es gesetzliche Pflichten der Lizenzjurisdiktion verlangen.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, auffälligen Mustern oder wenn Ihr Spielverhalten nicht zu den bekannten finanziellen Verhältnissen passt, können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Das ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Sorgfaltspflicht, die uns unsere Lizenz auferlegt.

Als Nachweis akzeptieren wir beispielsweise Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermögensverkäufen oder Erbschaftsunterlagen. Die Belege prüfen wir vertraulich und ausschliesslich für den vorgesehenen Zweck. Bis zur Klärung können betroffige Transaktionen zurückgehalten werden.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung auf unserer Plattform durchläuft automatisierte Prüfungen auf Auffälligkeiten, etwa ungewöhnliche Beträge, kurz aufeinanderfolgende Ein- und Auszahlungen ohne wesentliches Spielverhalten oder Wechsel zwischen mehreren Zahlungsmethoden. Manuell geprüft wird, wenn das System einen Verdachtsfall markiert.

• Auszahlungen erfolgen bevorzugt über dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel)
• Mindesteinzahlung: 20 CHF; Mindestauszahlung: 40 CHF
• Maximale Auszahlung: 5'000 CHF pro Tag
• Bearbeitungszeit: E-Wallets und Krypto 0 bis 24 Stunden, Karten und Banküberweisung 1 bis 3 Werktage
• Wir erheben keine eigenen Gebühren auf Ein- oder Auszahlungen

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, eine vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben und Ihr Alter, und bei Auffälligkeiten können wir Dokumente jederzeit früher anfordern.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Winvipe Casino?

In der Regel 24 bis 72 Stunden. Vollständige, lesbare Dokumente beschleunigen den Prozess; bei Rückfragen meldet sich unser Support, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Warum verlangt Ihr einen Nachweis der Mittelherkunft?

Unsere Lizenz von Curaçao eGaming schreibt vor, dass wir bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern die Herkunft der Gelder prüfen. Das schützt alle ehrlichen Spielerinnen und Spieler.

Was passiert, wenn ich keine Dokumente einreiche?

Ohne abgeschlossene Verifizierung können wir keine Auszahlungen freigeben. Nach angemessener Frist können wir Ihr Konto sperren und unter Umständen schliessen.

Wie lange speichert Ihr meine Dokumente?

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten unserer Lizenzjurisdiktion auf, auch nach einer Kontoschließung, und löschen sie danach entsprechend den Datenschutzvorgaben.